Entidad de Crédito sujeta a la supervisión del Banco de España, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 28.887, folio 1, hoja M-520137.
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El 1 de julio de 2014 entró en vigor la normativa americana FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), cuyo objetivo es fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de ciudadanos o residentes estadounidenses (US Persons). En cumplimiento de dicha normativa las entidades financieras internacionales deben identificar a clientes con nacionalidad o residencia fiscal en EE.UU. (US Persons), así como facilitar determinada información de esos clientes al IRS o a la autoridad fiscal competente.
España y Estados Unidos han firmado un Acuerdo Intergubernamental orientado a la implementación de FATCA en nuestro país, que ha sido desarrollado a través de la Orden HAP/1136/2014, de 30 de junio de 2014, de la modificación del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria así como de la modificación de la Ley General Tributaria.
A continuación mostramos los códigos GIIN asignados a las entidades de nuestro Grupo al registrarse en la agencia federal del Gobierno de los Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de la ley tributaria:
| Clasificación | País | GIIN |
|---|---|---|
| Grupo Liberbank S.A. | España | TWZ3M8.00000.LE.724 |
| Caja Castilla-La Mancha Finance, S.A.U. | España | TWZ3M8.00003.ME.724 |
| Liberbank Gestión, SGIIC,S.A. | España | TWZ3M8.00004.ME.724 6SU59D.00000.SP.724 |