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Teléfono: 985 969 700
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Correo electrónico / E-mail: info@liberbank.es
Número de Identificación Fiscal: A86201993

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FATCA

El 1 de julio de 2014 entró en vigor la normativa americana FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), cuyo objetivo es fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de ciudadanos o residentes estadounidenses (US Persons). En cumplimiento de dicha normativa las entidades financieras internacionales deben identificar a clientes con nacionalidad o residencia fiscal en EE.UU. (US Persons), así como facilitar determinada información de esos clientes al IRS o a la autoridad fiscal competente.

España y Estados Unidos han firmado un Acuerdo Intergubernamental orientado a la implementación de FATCA en nuestro país, que ha sido desarrollado a través de la Orden HAP/1136/2014, de 30 de junio de 2014, de la modificación del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria así como de la modificación de la Ley General Tributaria.

A continuación mostramos los códigos GIIN asignados a las entidades de nuestro Grupo al registrarse en la agencia federal del Gobierno de los Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de la ley tributaria: